뉴욕주와의 합의로 2023년 Celsius 창업자 Alex Mashinsky를 상대로 제기된 주정부의 민사 사기 소송이 종결되며, 3,500만 달러 지급과 함께 암호화폐·증권·상품 산업에서의 영구적 배제가 포함됐다.
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이 합의는 뉴욕주가 2023년 Celsius 창업자 Alex Mashinsky를 상대로 제기한 민사 사기 소송을 종결하는 것으로, 3,500만 달러와 향후 활동에 대한 일련의 제한을 대가로 그 사건을 마무리한다. 조건에 따르면 Mashinsky는 암호화폐·증권·상품 산업에서 영구적으로 배제되며, 이 금지는 디지털 자산만이 아니라 세 분야 모두를 포괄한다. 이 배제는 기간이 정해진 정직이 아니라 영구적이기 때문에, 사건 자체가 종결된 뒤에도, 그리고 금액이 지급된 뒤에도 계속 적용된다. 따라서 이 합의는 주정부의 민사 청구를 종결하는 동시에 창업자를 해당 시장에서 배제한다.
Celsius Network는 고객이 디지털 자산을 예치하면 수익률을 지급하고, 그 자산을 대출해 수익을 창출하는 암호화폐 대출 플랫폼으로 운영됐다. 이 회사는 2022년 6월 고객 출금을 동결하고 이듬달 파산 절차에 들어갔으며, 계좌 보유자들은 파산 재단의 채권자로서 회수를 추구하게 됐다. 뉴욕주의 2023년 소송은 창업자의 발언과 플랫폼 운영에 관련된 민사 사기를 주장했다. 새로운 합의는 그 특정 민사 소송을 종결하는 반면, 고객이 스스로의 회수를 추구하는 파산 절차는 별도의 경로로 계속 진행된다.
업계 배제는 주 당국이 민사 사건에서 사용할 수 있는 가장 강력한 구제 수단 중 하나인데, 금전적 제재가 납부된 뒤에도 피고가 해당 분야에서 할 수 있는 일을 제약하기 때문이다. 개인 투자자를 상대하던 플랫폼의 창업자에게 실질적인 효과는, 그가 암호화폐·증권·상품 업계의 기업에서 임원, 이사, 홍보 담당 같은 역할을 더 이상 맡을 수 없다는 것이다. 금전적 제재는 시간을 두고 납부하거나 흡수할 수 있지만, 영구적 배제는 그 개인을 업계의 인허가 및 비인허가 영역 모두에서 제거한다. 지급과 배제의 결합이 바로 이번 결과를 단순한 벌금과 구분 짓는다.
뉴욕주는 소비자 보호 및 금융 서비스 권한을 바탕으로 암호화폐 대출 플랫폼에 대해 민사 소송을 제기하는 미국 내 가장 적극적인 관할권 중 하나였다. 지급과 행위 금지를 결합한 합의는 주정부가 소송을 종결하면서도 관련 인물이 이후 어떻게 활동할 수 있는지에 제한을 두게 해준다. 개인 투자자에게 수익형 상품을 제공하는 기업들에게 이런 결과는 예치금 유사 상품을 홍보할 때 요구되는 컴플라이언스 기대치를 더한다. Celsius 사안은 암호화폐 대출업체가 그러한 상품을 어떻게 제시하고 구조화하는지를 바꿔놓은 파산과 단속 조치의 더 넓은 흐름 안에 자리한다. 공개 뉴스 출처를 바탕으로 작성.
이 합의는 2023년 Celsius 창업자 Alex Mashinsky를 상대로 제기된 뉴욕주의 민사 사기 소송을 종결하며, 3,500만 달러가 관련돼 있다. 또한 그를 암호화폐·증권·상품 산업에서 영구적으로 배제하는데, 이는 제한이 기간에 얽매이지 않고 디지털 자산에만 국한되지 않으며 세 분야 모두를 포괄한다는 뜻이다.
Celsius는 고객이 디지털 자산을 예치하면 수익률을 지급하고, 그 자산을 대출해 수익을 창출하던 암호화폐 대출 플랫폼이었다. 2022년 6월 고객 출금을 동결하고 이듬달 파산을 신청하면서, 많은 계좌 보유자가 파산 재단을 통해 회수를 추구하는 채권자가 되었다.
아니다. 이 합의는 뉴욕주가 제기한 민사 사건을 종결하는 것으로, 회사의 파산 절차와는 별개의 사안이다. 고객의 회수는 파산 재단과 그 채권 신고 절차를 통해 처리되며, 창업자를 상대로 한 주정부의 사기 소송을 통해서가 아니다.
금전적 제재는 납부할 수 있고 그 자체로 해당 개인이 같은 업종으로 복귀하는 것을 막지는 못한다. 반면 영구적 배제는 암호화폐·증권·상품 전반에서 임원, 이사, 홍보 담당 같은 역할에서 그 개인을 배제하며, 사건 종료 이후까지 효력이 이어진다.
합의가 하는 일
Celsius 배경
영구적인 업계 배제가 갖는 무게
미국 암호화폐 단속에서의 위치
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뉴욕주는 소비자 보호 및 금융 서비스 권한을 활용해 민사 소송을 제기하며 암호화폐 대출 플랫폼을 적극적으로 규제해 온 관할권이다. 지급과 행위 금지를 결합한 합의는 당국이 소송을 종결하면서도 관련 개인이 향후 해당 시장에 참여할 수 있는 방식을 제한할 수 있게 해준다.
