La liste grise du GAFI est-elle une liste de sanctions ?

Non, la liste grise n’est pas une liste de sanctions. C’est un outil de suivi des risques que les banques et les régulateurs peuvent utiliser pour évaluer le risque de LBC/FT. Une inscription peut affecter les coûts de conformité et l’accès à certains services financiers, mais elle n’impose pas en soi de sanctions juridiques.

Le GAFI retire la Bulgarie, le Congo, la Côte d’Ivoire et Monaco de sa liste grise et maintient le Vietnam

Q: Pourquoi le Vietnam reste-t-il sur la liste grise ?

Le Vietnam reste sur la liste grise parce que le GAFI n’a pas clos son dossier de surveillance renforcée. Le pays est donc toujours censé remédier aux carences stratégiques restantes dans le cadre de son plan d’action. Rester sur la liste peut conduire des banques étrangères à appliquer des contrôles supplémentaires aux contreparties vietnamiennes.

Le Groupe d’action financière a retiré la Bulgarie, le Congo, la Côte d’Ivoire et Monaco de sa liste de surveillance renforcée, tandis que le Vietnam y reste inscrit, a rapporté Reuters. Cette décision sort quatre juridictions du processus de liste grise du GAFI, mais maintient le Vietnam sous surveillance continue.

Disclaimer: Le contenu des actualités est basé sur des sources d'actualités publiques et fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement.

Le GAFI retire la Bulgarie, le Congo, la Côte d’Ivoire et Monaco de sa liste grise et maintient le Vietnam

Reuters·30/10/2026 18:49:54· general

Décision lors de la plénière d’octobre

Le Groupe d’action financière a retiré la Bulgarie, le Congo, la Côte d’Ivoire et Monaco de sa liste dite grise, a rapporté Reuters le 30 octobre 2026. Le Vietnam reste sur la liste, ce qui signifie qu’il demeure sous surveillance renforcée pour des carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette mise à jour a suivi une plénière du GAFI, la principale réunion décisionnelle de l’organisme. Les quatre retraits et le maintien du Vietnam constituent le résultat central du dernier examen.

Ce que signifie la liste grise

La liste grise du GAFI recense les juridictions qui se sont engagées à corriger des carences stratégiques mais qui restent soumises à une surveillance renforcée. Elle est distincte de la liste noire, qui appelle à agir contre les juridictions à haut risque. Les banques et autres entreprises réglementées utilisent souvent la liste grise dans leurs évaluations des risques ; une inscription peut donc déclencher une vigilance renforcée à l’égard des clients et des transactions liés à la juridiction. Le retrait signifie que le pays n’est plus dans ce processus de surveillance renforcée, même s’il n’élimine pas à lui seul tous les contrôles de conformité.

Les quatre retraits

La Bulgarie, membre de l’UE, le Congo, la Côte d’Ivoire et Monaco quittent la liste grise après une période de surveillance renforcée. Monaco est une petite place financière, tandis que la Côte d’Ivoire et le Congo sont des économies africaines dotées de liens financiers transfrontaliers ; la Bulgarie possède un secteur bancaire lié au marché plus large de l’UE. Pour les banques et les entreprises traitant avec ces juridictions, le retrait peut réduire les contrôles supplémentaires qu’entraîne généralement l’inscription sur la liste grise, comme des délais d’entrée en relation plus longs et des pièces justificatives supplémentaires. Ce changement ne signifie pas que ces juridictions ne présentent aucun risque de LBC/FT ; il signifie que le GAFI a mis fin au dispositif spécifique de surveillance lié à la liste grise.

Le Vietnam maintenu

Le Vietnam reste sur la liste grise et continue donc d’être considéré comme une juridiction sous surveillance renforcée. Ce statut peut affecter les banques et les exportateurs traitant avec des contreparties vietnamiennes, car les institutions étrangères peuvent appliquer une vigilance renforcée, demander davantage d’informations sur la propriété ou l’origine des fonds et prendre plus de temps pour traiter les transactions. Le maintien sur la liste garde aussi le Vietnam dans le processus de suivi formel du GAFI jusqu’à ce que les carences restantes soient corrigées. Le contraste avec les quatre retraits montre que la sortie dépend de l’achèvement du plan d’action convenu, et non du simple écoulement du temps.

GAFIlutte contre le blanchiment de capitauxliste griseréglementation financièreVietnam

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la liste grise du GAFI ?▾

La liste grise est la liste publique des juridictions sous surveillance renforcée du Groupe d’action financière. Ces pays présentent des carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et se sont engagés à mettre en œuvre un plan d’action, dont le GAFI suit les progrès. Elle se distingue de la liste noire, qui recense les juridictions à haut risque faisant l’objet d’un appel à l’action.

Quels pays ont été retirés de la liste grise et quel pays y est resté ?▾

La Bulgarie, le Congo, la Côte d’Ivoire et Monaco ont été retirés de la liste grise, selon Reuters. Le Vietnam reste sur la liste et demeure donc soumis à une surveillance renforcée. Cette mise à jour a été rapportée le 30 octobre 2026.

Que signifie concrètement un retrait de la liste grise ?▾

Le retrait signifie que le GAFI a mis fin au dispositif de surveillance renforcée de la juridiction. Les banques et autres entreprises réglementées peuvent toujours appliquer leurs propres politiques de vigilance, mais la désignation sur la liste grise ne s’applique plus. Pour les entreprises, cela peut réduire certaines frictions de conformité, sans pour autant éliminer tous les contrôles en matière de LBC/FT.

Pourquoi le Vietnam reste-t-il sur la liste grise ?

Points clés à retenir

Décision lors de la plénière d’octobre

Ce que signifie la liste grise

Les quatre retraits

Le Vietnam maintenu

Pourquoi les pays cherchent à être retirés

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Source: Reuters
Publié: 30/10/2026 18:49:54
Catégorie: general
Type: Réécrit à partir de sources publiques par IA

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